Корпоративные события
19.06.2018, 11:00
АО «Казвторчермет» сообщает о принятом решении заседания Совета директоров от 15.06.2018 о внесении изменений в крупную сделку в связи с изменением условий финансирования.
22.06.2018, 14:00
АО «Казвторчермет» сообщает о том, что 23 июля 2018 года в 11:00 часов состоится заседание Совета директоров АО «Казвторчермет» по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби 15, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 4В, 12 этаж, оф. 1201, со следующей повесткой дня: 1.Назначение Генерального директора АО «Казвторчермет». 2.Наделение полномочиямими на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором АО «Казвторчермет».
23.06.2018, 10:00
АО «Казвторчермет» сообщает о том, что 25 июля 2018 года в 11:00 часов состоится заседание Совета директоров АО «Казвторчермет» по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби 15, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 4В, 12 этаж, оф. 1201, со следующей повесткой дня: 1.О созыве очередного годового общего собрания акционеров АО «Казвторчермет» с повесткой дня: -Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год. -Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. -Решение о выплате дивидендов. -Утверждение Устава в новой редакции. -Наделение полномочиями Генерального директора Общества на подписание Устава в новой редакции, и уведомление органов юстиции. 2.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 3.Уведомление Акционеров общества о созыве очередного общего собрания акционеров, согласно Уставу.
25.07.2018, 14:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что Советом директоров АО «Казвторчермет» 23.07.2018 были приняты следующие решения: 1.О назначении Якунина Олега Васильевича Генеральным директором АО «Казвторчермет» сроком на 5 лет с 25.07.2018. 2.О наделении полномочиями Председателя Совета директоров на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором АО «Казвторчермет» Якуниным О.В.
26.07.2018, 11:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что Советом директоров АО «Казвторчермет» 25.07.2018 были приняты следующие решения: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Казвторчермет» на 29 августа 2018 года в 10 часов. В случае отсутствия кворума собрание провести 3 сентября 2018 года в тоже время с повесткой дня: -Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. -Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. -Решение о выплате дивидендов. -Утверждение Устава в новой редакции. -Наделение полномочиями Генерального директора Общества на подписание Устава в новой редакции, и уведомление органов юстиции. 2.Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2017 год. 3.Уведомить Акционеров общества о созыве очередного общего собрания акционеров, согласно Уставу.
26.07.2018, 14:00
Совет директоров Акционерного общества «Казвторчермет» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров 29 августа 2018 года в 10:00 часов по адресу г. Алматы, проспект Аль-Фараби 15, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 4В, 12 этаж, оф. 1201. Время начала регистрации участников собрания 09:00. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен по состоянию на 27 июля 2018 года.В случае отсутствия кворума собрание состоится 3 сентября 2018 г. в 10:00 часов по тому же адресу.Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в течение 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества. Повестка дня: 1.О созыве очередного годового общего собрания акционеров АО «Казвторчермет» с повесткой дня: -Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год. -Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. -Решение о выплате дивидендов. -Утверждение Устава в новой редакции. -Наделение полномочиями Генерального директора Общества на подписание Устава в новой редакции, и уведомление органов юстиции. 2.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год. 3.Уведомление Акционеров общества о созыве очередного общего собрания акционеров, согласно Уставу.
03.09.2018, 11:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что по итогам проведенного 29 августа 2018 года годового общего собрания акционеров, акционерами были приняты следующие решения: 1.Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность, консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированный отчет о движении денежных средств, консолидированный отчет об изменениях в капитале и примечания к финансовой отчетности за 2017 год. 2.Дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2017 год не начисляются в связи с отрицательным размером собственного капитала. 3.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 4.Наделить полномочиями Генерального директора АО «Казвторчермет» на подписание Устава в новой редакции, уведомление и регистрацию в органах юстиции.
12.10.2018, 10:00
АО «Казвторчермет» сообщает о том, что 14 ноября 2018 года в 10:30 часов состоится заседание Совета директоров АО «Казвторчермет» по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби 15, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 4В, 12 этаж, оф. 1201, со следующей повесткой дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Казвторчермет» с повесткой дня: -О досрочном прекращении полномочий члена СД. -Об избрании нового члена Совета Директоров и определение срока полномочий нового члена Совета директоров. -Изменение юридического адреса Акционерного общества. -Наделение Генерального директора АО «Казвторчермет» полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав, уведомление государственных органов.
13.10.2018, 10:00
АО «Казвторчермет» сообщает о том, что 15 ноября 2018 года в 10:00 часов состоится заседание Совета директоров АО «Казвторчермет» по адресу:г. Алматы, проспект Аль-Фараби 15, Бизнес Центр «Нурлы Тау», блок 4В, 12 этаж, оф. 1201, со следующей повесткой дня: 1.Освобождение от должности директора ТОО «Торговый дом Казвторчермет». 2.Назначение на должность директора ТОО «Торговый дом Казвторчермет». 3.Уведомление регистрирующего органа о смене директора.
15.11.2018, 14:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что Советом директоров АО «Казвторчермет» 14 ноября 2018 были приняты следующие решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 19 декабря 2018 года на 11 часов дня, по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулова д.69, со следующей повесткой дня: 1.Досрочное прекращение полномочий Члена СД. 2.Избрании нового члена СД. 3.Определение срока полномочий нового члена Совета директоров. 4.Изменение юридического адреса Акционерного Общества, Внесение изменений в Устав АО «Казвторчермет» 5.Наделение Генерального директора АО «Казвторчермет» полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав. В случае отсутствия кворума назначить дату для проведения собрания на 20 декабря 2018 года на 11 часов.
16.11.2018, 14:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что Советом директоров АО «Казвторчермет» 15.11.2018 были приняты следующие решения: 1.Освободить Цой В.В., от должности директора ТОО «Торговый дом Казвторчермет» с 15 ноября 2018 года. 2.Назначить на должность директора ТОО «Торговый дом Казвторчермет» Колпакова А.А., с 15 ноября 2018 года, с правом первой подписи на всех банковских и иных документах. 3.Наделить полномочиями Колпакова А.А., на уведомление Департамента Юстиции о смене исполнительного органа.
19.12.2018, 17:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что по итогам проведенного 19 декабря 2018 года внеочередного общего собрания акционеров, акционерами были приняты следующие решения: 1.Прекратить досрочно полномочия члена Совета Директоров - Тажибаева Т.С. 2.Новым членом Совета Директоров избрать Скокову О.Б., со сроком полномочий до 10 января 2021 года. 3.Изменить юридический адрес Общества с прежнего местонахождения Общества: Республика Казахстан, почтовый индекс 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 15, Бизнес Центр «Нурлы тау», блок 4В, кв. 18-4в-12 по 21-4в-12 на адрес фактического местонахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, почтовый индекс 050061, Жетысуский район, проспект Рыскулова, дом 69, офис 208. Внести изменения в Устав АО «Казвторчермет» по вопросу местонахождения исполнительного органа Общества, изменить п.1.6. Устава АО «Казвторчермет» и изложить его в следующей редакции: «1.6. Место нахождения Общества: Казахстан, почтовый индекс 050061, Жетысуский район, проспект Рыскулова, дом 69, офис 208». 4.Наделить полномочиями Генерального директора АО «Казвторчермет» Якунина О.В., на подписание изменений и дополнений в Устав и уведомление государственных органов.
16.04.2019,14:00
АО «Казвторчермет» сообщает о том, что 30 апреля 2019 года в 17:00 по адресу: г.Алматы проспект Рыскулова, 69, состоится слушание ежегодного отчета за 2018 год о деятельности субъекта естественных монополий по виду «Предоставление услуг подъездных путей» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по субъекту естественных монополий, расположенному в г. Усть-Каменогорск, Новая Гавань 6, Восточно-Казахстанский филиал АО «Казвторчермет».
30.04.2019, 18:00
АО «Казвторчермет» сообщает, что по итогам проведенного 30.04.2019 слушания ежегодного отчета за 2018 год о деятельности субъекта естественных монополий по виду «Предоставление услуг подъездных путей» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по субъекту естественных монополий, расположенному в г. Усть-Каменогорск, Новая Гавань 6, Восточно-Казахстанский филиал АО «Казвторчермет» были приняты следующие решения 1. Утвердить Результаты ежегодного отчета за 2018 год о деятельности субъекта естественных монополий по виду «Предоставление услуг подъездных путей» перед потребителями и иными заинтересованными лицами но субъекту естественных монополий, расположенном в г. Усть-Каменогорск, Новая Гавань 6. 2. Протокол ежегодного отчета за 2018 год о деятельности субъекта естественных монополий по виду «Предоставление услуг подъездных путей» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по субъекту естественных монополий, расположенном в г. Усть-Каменогорск. Новая Гавань 6, в течении 3-х рабочих дней после проведения Слушания предоставить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
11.07.2019, 14:00
Совет директоров Акционерного общества «Казвторчермет» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров 29 августа 2019 года в 10:00 часов по адресу г. Алматы, ул. Рыскулова, 69. Время начала регистрации участников собрания 09:00. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен по состоянию на 11 июля 2019 года. В случае отсутствия кворума собрание состоится 3 сентября 2019 г. в 10:00 часов по тому же адресу. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в течение 10 дней до даты проведения собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества. Повестка дня: - О созыве годового общего собрания акционеров АО «Казвторчермет» с повесткой дня: 1. «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. 3. Решение о выплате дивидендов».
04.09.2019, 10:00
Акционерное общества «Казвторчермет» сообщает о том, что в сентябре 2019 года заключат Медиативное соглашение по обязательствам ТОО «Торгово-развлекательный центр «CITY MALL», ТОО «Техникс», ТОО «Кирпичный завод №1 имени 15-летия Независимости Республики Казахстан», ТОО «Торговый дом Кирпичный завод №1», ТОО «Asia Management» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30/13-5С от 02.05.2013 г. и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 14-30873-05-КЛ от 25.07.2014 г. (далее – Договор 2) c ДБ АО «Сбербанк».